- Constancia de número de C.U.I.T/ C.U.I.L/ CDI de los titulares.

- Fotocopia D.N.I. de los socios/ accionistas/ miembros/ individuos 1ra y 2da hoja más la hoja donde conste el último domicilio y en caso de no corresponder al documento original la hoja donde se inscribe el número de copia y la fecha en que se realizó.

- Detalle de deudas bancarias a la fecha abierta por tipo de deuda y banco.

- Estatuto/ Contrato Social según corresponda, Poderes en caso de existir.

- Últimos 2 balances auditados y certificados por el Consejo Profesional de Ciencias económicas correspondiente.

- Detalle de ventas de los últimos 12 meses.

- Últimos 6 comprobantes de IVA o I.B. Según la actividad.

- Formulario 760 de DGI correspondiente al último balance o su versión electrónica, formulario 780 impreso. (De exigibilidad regulatoria)

- DD.JJ de Ganancias y Bienes Personales de los socios o Manifestación de Bienes firmada por Contador Público Nacional del último año

- Últimos 6 comprobantes de pago de aportes previsionales (en caso de tener empleados en relación de dependencia)

- Reseña histórica de la Empresa y su actividad. Nómina de principales clientes y proveedores.